一瓶瓶看似普通的洋酒竟可能是涉嫌偷逃稅款、走私進口的“非法入境者”。近日，廣州海關破獲了一起走私進口洋酒特大案，抓獲涉案主要犯罪嫌疑人4名，查扣“路易老爺”(LOUIS ROYER)品牌的VSOP、XO干邑白蘭地等洋酒5.2萬余支，案值高達4億元。
“假單”引出洋酒走私團伙
廣州海關駐蘿崗辦事處通過風險分析發(fā)現(xiàn)，自2010年6月以來，深圳某貿易有限公司通過廣州某進出口公司代理報關大量進口路易老爺干邑酒，收貨地明明在深圳，卻舍近求遠選擇了廣州海關轄區(qū)某陸路口岸報關進口，此舉很可能是為了逃避海關監(jiān)管。
進一步調查發(fā)現(xiàn)，該公司申報的價格比其他口岸進口的類似商品偏低，且多年來保持不變，隨附單證也疑點重重。這引起了蘿崗辦事處的高度警覺，該辦事處隨后展開線索收集，發(fā)現(xiàn)了該公司涉嫌偽報價格走私洋酒入境的案件線索。
為徹底查清走私情節(jié)，廣州海關緝私局派出緝私警察與現(xiàn)場關員一起經營線索，經過長達4個月的艱辛調查，最終查實該公司涉嫌進行以合法營業(yè)為掩護、低報價格偷逃稅款的走私活動。
為此，廣州海關緝私局成立了代號為“113”的專案組，全面鋪開偵查工作。辦案人員調取了上萬份報關單與其發(fā)票等單證進行比對，摸清了該公司走私作案手法：將真實發(fā)票“一分為二”，僅以70%的價格在香港公司制作假單，進而低價報關進口，企圖偷逃稅款。
同時，專案組派員開展外線摸查和跟蹤監(jiān)控，掌握了整個走私鏈條的人員架構、分工及主要涉案人員進出境等活動規(guī)律。至此，這個以陸某科和陸某忠為核心的走私洋酒犯罪團伙徹底浮出水面。
U盤成關鍵突破點
得知走私團伙主要成員準備從香港入境，廣州海關緝私局組成13個行動小組，迅速到達深圳指定位置集結，對主要犯罪嫌疑人逐一跟蹤布控，先后兩次開展抓捕，陸某忠、陸某科和陳某輝等犯罪嫌疑人悉數(shù)入網(wǎng)。
當天，緝私警察成功找到該公司隱藏在深圳羅湖區(qū)某城中村的貨倉。這個外表不起眼的倉庫竟然比籃球場還大，里面堆滿了各種類洋酒。指揮部從廣州調來7輛卡車，通宵搬運，才將走私洋酒全部扣押轉運。經過連續(xù)7天的逐箱逐瓶清點，共查扣涉案洋酒5.2萬余支。
海關緝私警察通過查證客觀資料，比對報關單證，最終找到關鍵客觀證據(jù)——“真實發(fā)票”。
原來，辦案人員在抓捕犯罪嫌疑人陳某輝后，立即對其隨身攜帶的小包進行搜查，發(fā)現(xiàn)在內袋里藏匿了兩個指甲蓋大小的U盤。通過對這兩個U盤進行電子取證，辦案人員獲取了大量發(fā)自法國的真實發(fā)票，經比對，與該公司200余票報關單全部一一對應。在事實面前，犯罪嫌疑人交代了制作假單、低報價格走私的犯罪事實，并對其參與走私全過程及走私各環(huán)節(jié)的分工供認不諱。
從源頭上遏制洋酒走私
由于近年來國內市場需求旺盛，一些“二線”品牌洋酒憑借性價比高的優(yōu)勢，在國內銷售市場上的占有份額不斷擴大，這使得“二線”品牌獨家代理商在境內外不斷興起。
走私團伙以合法經營掩蓋違法走私，專門在境內設立“正規(guī)”公司，員工對走私活動并不知情。實際上，真實幕后操縱者均為香港籍人員，他們在境外完成“洗單”，在發(fā)票上做手腳，以偽造、拆分發(fā)票的手法掩蓋低報價格的事實，這種違法主體主要在境外活動，且形成攻守同盟，給海關緝私部門開展偵查取證帶來巨大挑戰(zhàn)。
然而，再狡猾的狐貍都逃不過獵人的眼睛。據(jù)悉，案件破獲后，廣州海關將案件有關情況及時上報海關總署，并通報給相關市場管理部門，實施對同類型不同規(guī)格商品的價格審核。同時借助國際合作，進一步加強對國外、境外供應商的管理，從源頭上遏制走私行為。
